反洗钱岗

工作内容
1、构建反洗钱客户管理持续监督防线：将洗钱风险管理要求系统性嵌入开户与账户办理流程设计、业务管理和具体操作中，履行客户洗钱风险管理工作中的第一线防控职责；
2、客户洗钱风险识别管理：持续识别、评估部门业务涉及的客户洗钱风险，统筹客户全生命周期的洗钱风险管理工作；
3、客户信息风险排查与治理：围绕反洗钱客户尽职调查要求，定期组织开展存量客户身份信息全面排查梳理，细化问题清单并跟踪督办；
4、组织开展受益所有人新规落地实施：紧跟受益所有人管理的最新监管规定，有序组织相关场景测试、相关人员宣导培训，保障新规要求嵌入业务全流程落地执行。

任职条件
1、硕士及以上学历，特别优秀者可放宽至本科学历；
2、3年以上金融或客户管理相关工作经验，信息技术能力突出者可适当放宽；
3、有较强的学习能力、合作协调能力、有较强的归纳总结能力和文字表达能力；
4、精通SQL并熟练使用BI等工具，擅长数据分析，有项目交付经验；
5、通过期货从业资格考试者优先。