山东-风控合规部-实习生

山东-风控合规部-实习生

风控合规部

职位性质：全职
工作经验：不限
招聘人数：1人

工作地点：济南
学历要求：无
语言要求：不限

工作职责

1.制度与文件管理：整理监管新规及公司制度，建立台账，跟踪政策更新，负责文件归档。

2.反洗钱事务：协助客户身份识别核查、可疑交易筛查、反洗钱数据报送及宣传。

3.案防与检查：整理案防材料与典型案例，配合内部检查的资料收集、底稿整理及整改跟踪。

4.培训与宣传：协助组织合规培训，制作课件、简报、案例警示材料。

5.监管事务：协助报告材料准备、监管文件流转及会议记录。

6.实习生以事务性、辅助性工作为主。