内控经理

岗位职责：
一，内部审计和内控管理：
1. 按照法律法规及行业通行的内部控制框架，协调各职能部门与业务部门，建立、完善上市公司的内控体系，流程和规章制度等，并在业务发展过程中，及时进行优化更新。
2. 组织定期的内部控制测试，对内控的执行情况进行评价和整改年度内控自评，包括授权制度，财务核算、资金管理、采购付款、销售收款、存货管理，税务管理等核心流程的内控制度修订与更新
3. 内控缺陷跟进：对内外部审计发现的内控缺陷进行跟踪整改，建立缺陷台账，定期向审计委员会汇报整改进展
4. 专项审计和舞弊调查：根据风险评估结果及管理层要求，开展专项内部审计，包括但不限于：各主要业务板块流程和内控执行情况；财务数据真实性与完整性抽查；费用报销及资金支付合规性审查；存货及资产盘点监督；关联交易识别与审查；合同执行情况审计
5. 制度宣贯：组织内控制度的内部培训与宣贯，提升员工和组织合规意识

二， 审计委员会日常支持：负责审计委员会的日常联络与事务支持，包括
1. 协助筹备审计委员会定期会议，准备会议议案及相关材料，编制审计委员会会议纪要，跟踪审计委员会决议的执行情况
2. 监管沟通支持：协助财务负责人/董秘办应对交易所、证监局等监管机构的问询，提供内控及审计相关的资料和数据

三， 财务报告支持
1. 年报/季报支持：协助财务负责人完成定期报告中与内控、审计相关章节的撰写与审核，协助外部审计师审计工作
2. 关联交易管理：协助维护关联交易台账，参与关联交易的识别、定价审查及披露支持工作

四，其它
1. 与财务，董办，公司各业务板块团队进行协作，对内控，流程，系统等提出合理性建议
2. 协助、配合上级主管完成重要的改进项目。

任职要求
1. 本科及以上学历，财务、会计、审计相关专业，持有中级会计师/审计师及以上职称，持有CPA优先
2. 至少5年审计或内控相关工作经验，四大会计师事务所审计经验不少于3年（有制药/医药行业审计项目经验优先），有上市公司（尤其是科创板/创业板）内控或审计经验者优先。
3. 熟悉中国企业内部控制规范体系及实施要求，企业会计准则，科创板上市公司信披规则中与内控、审计相关的要求
4. 具备独立编制内控自评报告及专项审计报告撰写能力
5. 原则性强，具备职业操守和独立性
6. 正直、细致、结果导向，抗压及跨部门沟通能力出色，能适应上市公司报告期的工作节奏